Capacitacion de cumplimiento para la prevencion de blanqueo de Capitales para Financieras

En este curso está enfocado para las entidades financieras y para el cumplimiento anual sobre la capacitación de cumplimiento para la prevención de blanqueo de Capitales.

Hablaremos de los siguientes puntos:

• Acuerdo relevantes de GAFI
• Marco regulatorio Vigente
• Etapas de lavado de dinero
• Origen de los fondos
• Importancia de la debida diligencia
• Líneas de defensa
• Perfil financiero
• Perfil transaccional
• Decreto Ejecutivo No.35
• Código Penal
• Riesgo Reputacional
• Consecuencias hacia las empresas en estar vinculadas en investigaciones
• Gestión de cumplimiento y del área de negocio antes los cambios y actualización
• Recomendaciones frente al marco normativo de cumplimiento

Material Complementario:

• Documentación regulatoria: leyes, decretos y recomendaciones del GAFI.
• Estudios de casos internacionales y locales.
• Guías prácticas para la implementación de controles de prevención.

Este curso te ofrece los siguientes beneficios:

• Consulta gratuita sobre el curso realizado, siempre y cuando mantengas tu membresía activa.
• Puedes realizar el curso tantas veces como quieras, siempre y cuando mantengas tu membresía activa.
• Este curso se actualiza anualmente

Nota: Esta suscripción es anual, si deseas modificar tu suscripción debes dirigirte al «Dashboard»