Capacitacion de cumplimiento para la prevencion de blanqueo de Capitales para Financieras 2024

Acerca de este curso

En este curso está enfocado para las entidades financieras y para el cumplimiento anual sobre la capacitación de cumplimiento para la prevención de blanqueo de Capitales.

Hablaremos de los siguientes puntos:

• Acuerdo relevantes de GAFI

• Marco regulatorio Vigente

• Etapas de lavado de dinero

• Origen de los fondos

• Importancia de la debida diligencia

• Líneas de defensa

• Perfil financiero

• Perfil transaccional

• Decreto Ejecutivo No.35

• Código Penal

• Riesgo Reputacional

• Consecuencias hacia las empresas en estar vinculadas en investigaciones

• Gestión de cumplimiento y del área de negocio antes los cambios y actualización

• Recomendaciones frente al marco normativo de cumplimiento

Material Complementario:

• Documentación regulatoria: leyes, decretos y recomendaciones del GAFI.

• Estudios de casos internacionales y locales.

• Guías prácticas para la implementación de controles de prevención.